ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক লেনদেনে মালিকই সম্পূর্ণ দায়ী

সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সতর্ক করে দিয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে কোনো অনিয়মিত লেনদেন হলে তার জন্য মালিকই দায়ী থাকবেন। মন্ত্রণালয় সব ধরনের আর্থিক লেনদেন ও স্থানান্তর নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব অবৈধভাবে ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এক্স প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্যই ব্যবহার করা যাবে। মালিককে সব ধরনের চুক্তি, সমঝোতা, লেনদেন ও আর্থিক স্থানান্তর সম্পর্কে অবগত ও সচেতন থাকতে হবে এবং নিয়মিতভাবে এসব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে কোনো অনিয়ম বা অপরাধ সংঘটিত হলে মালিককে জবাবদিহি করতে না হয়।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, অনিয়মিত লেনদেনের মধ্যে রয়েছে: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাবে অজানা উৎস থেকে নগদ জমা বা ব্যাংক স্থানান্তর গ্রহণ, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে টাকা পাঠানো, অথবা মালিকের অজান্তে 'অধিকৃত' ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করা।

এ ধরনের অনিয়মের মধ্যে আরও রয়েছে: ব্যবসার প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া একাধিক ব্যাংক হিসাব খোলা, এসব হিসাবের মধ্যে কোনো স্পষ্ট যোগসূত্র না থাকা, যাতে অর্থ পাচার রোধ করা যায়। এছাড়া, ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জমা, স্থানান্তর, উত্তোলন বা কেনাকাটার মতো আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করাও অনিয়মের মধ্যে পড়ে।

মন্ত্রণালয় আবারও জোর দিয়ে বলেছে, মালিকদের উচিত সব নিয়ম ও আইন মেনে চলা এবং ব্যাংক হিসাব ও আর্থিক লেনদেন সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা, যাতে নিজেরা ও তাদের প্রতিষ্ঠান কোনো অনিয়ম বা অপরাধের ঝুঁকিতে না পড়ে।

এক্স প্ল্যাটফর্মে টুইটটি দেখুন