ইরানের অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কে যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি জোরদার

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের বিদেশি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় (OFAC)-এর মাধ্যমে ঘোষণা করেছে, তারা ইরানি সরকারের ও রেভল্যুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) পক্ষে অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত ডিজিটাল সম্পদ লেনদেন প্ল্যাটফর্ম ও কোম্পানি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য—তেহরানের অর্থায়নের উৎস শুকিয়ে ফেলা, যা তারা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহার করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের পদক্ষেপের লক্ষ্য দুটি প্রধান ডিজিটাল সম্পদ প্ল্যাটফর্ম, যেগুলো ইরানি পক্ষগুলো ব্যবহার করে। একইসঙ্গে, একাধিক দেশের মাধ্যমে পরিচালিত ফ্রন্ট কোম্পানির নেটওয়ার্কের এক কর্মকর্তাকেও টার্গেট করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে ক্রিপ্টোকারেন্সি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহারের অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরানি পক্ষগুলো লাইসেন্সবিহীন বা সীমিত পর্যবেক্ষণে থাকা ডিজিটাল মুদ্রা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জটিল বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ও অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করেছে, যাতে অর্থের উৎস গোপন ও অবৈধ আয় ধোয়া যায়।

তাদের মতে, এসব কার্যক্রম থেকে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপকৃত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, ইরানের ডিজিটাল সম্পদ ও অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরতা অর্থনৈতিক চাপের নীতির কার্যকারিতার প্রমাণ।

বেসেন্ট আরও বলেন, “অর্থ ডলার, রিয়াল বা ক্রিপ্টোকারেন্সি—যাই হোক না কেন, ইরানপন্থী অবৈধ আর্থিক নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করে ভেঙে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ চালিয়ে যাবে।”

X-এ টুইটটি দেখুন

ইরান-সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ও কোম্পানিতে নিষেধাজ্ঞা

যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের আওতায় Shelbit Exchange প্ল্যাটফর্ম ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, এবং ইরানি প্ল্যাটফর্ম Aban Tether-কে টার্গেট করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দাবি, Aban Tether আগেই নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত ইরানি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেছে।

এছাড়া, সিওয়াশ কিয়ানপুর নামের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যাকে ওয়াশিংটন বহু-জাতীয় কোম্পানি নেটওয়ার্ক পরিচালনার মাধ্যমে ইরান-সংশ্লিষ্ট অবৈধ ডিজিটাল কার্যক্রমে সহায়তার অভিযোগ এনেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের সঙ্গে যুক্ত ডিজিটাল ঠিকানাগুলো Shelbit Exchange প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১০ লাখ ডলারের বেশি ডিজিটাল সম্পদ স্থানান্তর করেছে। এছাড়া, প্ল্যাটফর্ম ও রেভল্যুশনারি গার্ড-সংশ্লিষ্ট ঠিকানার মধ্যে কয়েক মিলিয়ন ডলারের লেনদেন হয়েছে।

রেভল্যুশনারি গার্ডের অর্থায়ন ধরতে ১৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার

নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় “রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস” কর্মসূচির আওতায় রেভল্যুশনারি গার্ড ও তাদের শাখাসমূহের অর্থায়ন ব্যবস্থা ভেঙে দিতে তথ্যদাতার জন্য ১৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ওয়াশিংটন জানিয়েছে, এই কর্মসূচির লক্ষ্য—অর্থায়ন নেটওয়ার্ক ও মধ্যস্থতাকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, যারা অর্থ স্থানান্তর বা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তা করে।

সম্পদ জব্দ ও লেনদেনে সতর্কতা

OFAC জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বা মার্কিন নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন সব সম্পদ জব্দ করা হবে। তাদের সঙ্গে কোনো লেনদেন মার্কিন আইনে নিষিদ্ধ, অনুমতি ছাড়া তা করা যাবে না।

ওয়াশিংটন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সতর্ক করেছে, নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্তদের সঙ্গে লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে এবং আইন লঙ্ঘন করলে বেসামরিক বা ফৌজদারি শাস্তি হতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলো ইরানের অর্থায়ন নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর নীতির অংশ, যেখানে ডিজিটাল অর্থের গতিপথ ও নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তাকারী মধ্যস্থতাকারীদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।